หลักเกณฑ์การให้สิทธิของผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะ การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบ 3 : ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 4.1 : หนังสือมอบฉันทะ ก.
เอกสารแนบ 4.2 : หนังสือมอบฉันทะ ข.
เอกสารแนบ 4.3 : หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 4.4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 : ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบ 8 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
เอกสารแนบ 9 : ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)